Title: Análisis estadístico avanzado y optimización de sistemas de monitorización de fraude en entornos financieros de alta transaccionalidad
University that offers the project: University of Coruña
Director: Oviedo de la Fuente, Manuel; Fernández Casal, Rubén
Student: López Sal, Pilar
Summary:
El proyecto se centra en la aplicación de metodologías estadísticas para la mejora de la eficiencia
en la detección de actividades fraudulentas sobre el flujo de operaciones de clientes (transferencias,
pagos digitales, tarjetas, etc.). El estudiante colaborará en la evaluación de los sistemas de prevención
actuales, con un enfoque que puede abarcar desde el análisis descriptivo hasta la propuesta de
nuevas estrategias de detección.
Las líneas de actuación, que se concretarán según las necesidades del departamento, podrán incluir,
entre otras:
- Estudio del comportamiento transaccional: Análisis de patrones y tendencias en grandes volúmenes
de datos para la identificación de anomalías.
- Evaluación de la calidad del dato: Diagnóstico y tratamiento de la información recibida por las plataformas
de gestión de fraude para asegurar la fiabilidad de las conclusiones estadísticas.
- Optimización de estrategias de detección: Análisis de la eficacia de las reglas y lógicas actuales,
buscando el equilibrio óptimo entre la tasa de detección y la reducción de falsos positivos.
- Generación de indicadores clave (KPIs): Definición de métricas estadísticas avanzadas para el seguimiento
del rendimiento de las herramientas de monitorización.
El trabajo permitirá al alumno aplicar sus conocimientos estadísticos en un entorno real de alto
impacto, utilizando las herramientas de gestión de fraude disponibles en la organización.
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